غسل الأموال
-
اخبار محلية
«التمييز» في رسائل قضائية لجهات الدولة: كيف يتحول إيراني من فقير إلى صاحب أملاك بالملايين؟
وجهت محكمة التمييز رسائل قضائية مهمة لجهات الدولة المعنية، مشددة على ضرورة تتبع عقارات ومزارع وشاليهات وأملاك متهم إيراني حقق…
أكمل القراءة » -
اخبار محلية
تقييم دولي لتجربة الكويت في مكافحة الإرهاب وغسل الأموال… قريباً
علمت «الجريدة» أن وحدة التحريات المالية دعت الجهات الحكومية المعنية كافة إلى عقد اجتماع تنسيقي، الأسبوع الجاري؛ لاستكمال الإجراءات الخاصة…
أكمل القراءة » -
منوعات
السعودية: مصادرة 4 مليارات ريال من تنظيم عصابي متهم بغسل الأموال
العربية – أعلنت المملكة العربية السعودية، الاثنين، مصادرة 4 مليارات ريال من تنظيم عصابي بتهمة غسل الأموال. وكشف مصدر مسؤول…
أكمل القراءة » -
اخبار محلية
مصدر: تقارير «أمن الدولة» عن «غسل أموال» المشاهير لا تزال لدى «الداخلية»
كشفت مصادر مطلعة أن تقارير جهاز أمن الدولة، بشأن قضايا «غسل الأموال» المتهم فيها بعض المشاهير، لا تزال في أروقة…
أكمل القراءة » -
اقتصاد
الاتحاد الأوروبي يستحدث هيئة جديدة لمكافحة غسل الأموال
تعتزم المفوضية الأوروبية استحداث هيئة مراقبة جديدة، لمكافحة غسل الأموال، من بين إجراءات أخرى. وتشير الخطط إلى أن “هيئة لمكافحة…
أكمل القراءة » -
أخبار دولية
الولايات المتحدة تدرج مواطنين روسيين في قائمتها السوداء السيبرانية
موقع بانيت وصحيفة بانوراما – أدرجت الولايات المتحدة مواطنين روسيين هما دميتري كاراسافيدي، ودانيل بوتيخين على قائمتها السوداء للجرائم السيبرانية.…
أكمل القراءة »