غسل الاموال
-
اخبار محلية
وزير التجارة يحاصر غسل الأموال ويحظر «الكاش» في عدد من المعارض
حاصر وزير التجارة فهد مطلق الشريعان «غسل الأموال»، حيث قام بحظر دفع «الكاش» في المعارض التالية:
أكمل القراءة » -
اخبار محلية
بنوك وشركات صرافة سألت «المركزي»: ماذا لو اكتشفنا تطابق اسم عميلنا مع غاسل أموال؟
ماذا لو اكتشفت البنوك أو شركات الصرافة المحلية أن اسم أحد عملائها متطابق مع أحد الأسماء المحظورة والمجمدة أرصدتها لإدراجها…
أكمل القراءة »