تقييم دولي لتجربة الكويت في مكافحة الإرهاب وغسل الأموال… قريباً

علمت «الجريدة» أن وحدة التحريات المالية دعت الجهات الحكومية المعنية كافة إلى عقد اجتماع تنسيقي، الأسبوع الجاري؛ لاستكمال الإجراءات الخاصة بالاستعداد لعملية التقييم والمراجعة الدولية التي تنتظر الكويت قريباً، من منظمة مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا «مينافاتف»، لتقييم تجربتها في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

ووفقاً للمصادر، فإن الكويت ستخضع لعملية المراجعة الدولية بواسطة فريق من المتخصصين من «مينافاتف»، الذين سيتولون فحص ومراجعة جميع القوانين والضوابط الحالية الخاصة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب، للوقوف على مدى فاعليتها ومطابقتها للتوصيات الدولية الصادرة بهذا الشأن، متوقعة الانتهاء من هذه العملية قبل مايو المقبل.

الجريدة