(التجارة) الكويتية تصدر 65 تدبيرا احترازيا للشركات المخالفة في سبتمبر الماضي
(كونا) – قالت وزارة التجارة والصناعة الكویتیة إن إدارة مكافحة غسل الأموال وتمویل الإرھاب التابعة لھا أصدرت 65 تدبیرا احترازیا على الشركات المخالفة في شھر سبتمبر الماضي. وأضافت الوزارة في بیان صحفي الیوم الأحد أن التدابیر الاحترازیة على الشركات المخالفة الخاضعة لأحكام القانون رقم (106) لسنة 2013 تضمنت توجیھ إنذارات كتابیة لعدد من الشركات منھا 30 شركة عقاریة و10 للمجوھرات وثلاث تابعة لشركات التأمین.
وأكدت الوزارة أن الإدارة الزمت 10 شركات خاصة بالعقار والصرافة والمجوھرات والتأمین باتباع إجراءات محددة لتتوافق مع القانون والابتعاد عن المخالفات فضلا عن إیقافھا تسع شركات مماثلة عن العمل لمخالفتھا القوانین والقرارات المعمول بھا.
وذكرت أن إدارة مكافحة غسل الأموال قامت باستكمال 38 طلب تأسیس وتحدیث بیانات 86 ترخیصا خلال شھر سبتمبر الماضي فضلا عن تدقیقھا المكتبي والمیداني لعدد من الشركات للتحقق من التزامھا بالقوانین.
